為推動國資公司健全覆蓋各業(yè)務領域、部門、崗位的內(nèi)控體系，實現(xiàn)“強內(nèi)控、防風險、促合規(guī)”的管控目標，8月28日，市城投公司召開國資公司內(nèi)部控制管理手冊編制討論會，市城投公司審計法務部、綜合管理部、紀檢監(jiān)察室，國資公司以及公司合規(guī)管理專項法律顧問參加會議。
會上，國資公司介紹了前期內(nèi)控手冊編制情況，并對手冊前言、內(nèi)控手冊說明、內(nèi)部控制環(huán)境、內(nèi)控缺陷認定標準等章節(jié)內(nèi)容進行闡述。接著，與會人員根據(jù)市國資委、市城投公司內(nèi)控建設工作要求，并結合國資公司工作實際，對該公司手冊文稿中公司治理、綜合管理、經(jīng)營管理、資產(chǎn)管理等版塊中各單元管理模塊的流程操作圖、風險評估標準、合規(guī)評價標準等內(nèi)容進行逐一討論，提出修改意見。
會議要求，全體參會人員要全面梳理公司各項管理制度，手冊文稿中各單元管理模塊要嚴格以公司已施行的內(nèi)部管理制度為依據(jù)，同時要做好宣貫培訓，加深國資公司全體職工對公司各項管理制度、業(yè)務流程的認識和理解，形成“全面、全員、全過程、全體系”內(nèi)控管理。
